Eén antwoord van de overheid

Ongebruikelijke transacties melden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ongebruikelijke financiële transacties moet u binnen 14 dagen meldenExternal link bij de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland). Deze verplichting geldt voor transacties van klanten van financiële instellingenExternal link, zoals banken, en beroepen als advocaat, accountant en notaris.

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Dat zijn bijvoorbeeld transacties die niet bij de normale bedrijfsvoering van uw klant passen. Of grote bedragen die uw klant contant opneemt of uitgeeft. FIU Nederland heeft hiervoor indicatoren per meldergroepExternal link opgesteld.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven